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¿Qué es el "intercambio automático de información" y cómo se utiliza en la prevención del lavado de dinero en Perú?
El intercambio automático de información es un mecanismo mediante el cual los países intercambian automáticamente información financiera y fiscal de manera periódica. En la prevención del lavado de dinero en Perú, el intercambio automático de información se utiliza para fortalecer la cooperación internacional y facilitar la detección de movimientos financieros sospechosos, permitiendo a las autoridades acceder a información relevante sobre transacciones financieras y cuentas bancarias en el extranjero.
¿Qué es la violencia doméstica y cómo se aborda en Perú?
La violencia doméstica se refiere a los actos de violencia física, psicológica, sexual o económica que ocurren dentro del ámbito familiar. En Perú, se aborda a través de leyes y medidas de protección que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica. Se brinda apoyo y asistencia a las víctimas, así como programas de rehabilitación y prevención para los agresores.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y cómo se utiliza en Perú?
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida que refleja el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios consumidos por las familias. En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calcula y publica el IPC mensualmente. Este índice es utilizado para medir la inflación y su variación influye en decisiones económicas y políticas relacionadas con la estabilidad de precios.
¿Qué es el Programa Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa en Perú?
El Programa Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa tiene como objetivo promover el desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas y microempresas en Perú. A través de programas de capacitación, asistencia técnica, acceso a financiamiento y promoción del emprendimiento, se busca impulsar la creación de empleo, fomentar la formalización y mejorar la productividad de este sector empresarial.
¿Qué sanciones se aplican si una PEP en Perú no cumple con sus obligaciones financieras?
Las sanciones por no cumplir con las obligaciones financieras pueden incluir la destitución de cargos públicos, multas y enjuiciamiento legal en caso de corrupción.
¿Qué recomendaciones existen para las empresas en Perú en cuanto a la incorporación de la verificación de listas de riesgos en sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE)?
Las empresas pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en sus políticas de RSE al establecer un compromiso con el cumplimiento ético, la transparencia en las relaciones comerciales y la prevención de actividades ilícitas. Esto demuestra un enfoque integral en la RSE y la integridad empresarial.
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