SEGUNDO EMILIANO DIAZ LEYVA - Perfil - 43251XXX

Perfil del abogado SEGUNDO EMILIANO DIAZ LEYVA - 43251XXX

DNI 43251XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Departamento LIMA
País PERÚ
Año 2024

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El "compliance" se refiere al cumplimiento normativo y ético de una organización. En el contexto del lavado de dinero, implica que las entidades financieras y otras instituciones implementen políticas y procedimientos adecuados para prevenir y detectar actividades ilícitas. El "compliance" contribuye a la prevención del lavado de dinero en Perú al establecer controles internos, realizar la debida diligencia en los clientes y promover una cultura de cumplimiento.

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