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¿Cómo pueden los peruanos obtener una Visa T-4 para hijos de víctimas de trata de personas en los Estados Unidos?
La Visa T-4 es para hijos solteros menores de 21 años de víctimas de trata de personas que tienen una Visa T-1. Para solicitarla desde Perú, los padres de los hijos deben presentar una solicitud T-4 ante el USCIS y proporcionar pruebas de la relación familiar. Una vez aprobada, los hijos pueden solicitar la visa en la embajada de EE.UU. US en Perú y acompañar a sus padres en los Estados Unidos.
¿Cómo se determina la fuente de los fondos de las PEP en Perú?
La fuente de los fondos de las PEP en Perú se determina mediante investigaciones financieras que rastrean el origen de los activos y las transacciones. Esto ayuda a identificar posibles casos de corrupción o lavado de dinero.
¿Puede un embargo en Perú afectar las participaciones o acciones que el deudor tenga en una empresa?
Sí, un embargo en Perú puede afectar las participaciones o acciones que el deudor tenga en una empresa. Si el deudor posee participaciones accionarias, estas pueden ser objeto de embargo para satisfacer las obligaciones pendientes. El embargo puede restringir los derechos y la disposición de dichas participaciones hasta que se resuelva la deuda.
¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación peruana?
El lavado de activos es un proceso mediante el cual las ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas se introducen en el sistema financiero de manera que parecen legítimas. En Perú, el lavado de activos está definido en la Ley N° 27765 y sus modificatorias. Se considera lavado de activos a la conversión, transferencia, adquisición, ocultamiento o posesión de bienes, sabiendo que provienen de actividades ilícitas. Además, la ley establece que el lavado de activos es un delito independiente y sancionado con penas severas.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de operatividad para un negocio en Perú?
El proceso para obtener un certificado de operatividad para un negocio en Perú se realiza en la municipalidad correspondiente. Implica presentar la documentación requerida, como la licencia de funcionamiento, el comprobante de pago de impuestos, y cumplir con las regulaciones y normativas municipales.
¿Cómo se abordan los riesgos cibernéticos y la seguridad de la información en la debida diligencia para empresas tecnológicas en Perú?
La revisión de riesgos cibernéticos en Perú implica evaluar la seguridad de la infraestructura tecnológica, la protección de datos y la preparación ante amenazas cibernéticas. Se examinan protocolos de seguridad, historial de incidentes cibernéticos y de recuperación para garantizar que la empresa esté adecuadamente protegida contra riesgos de seguridad informática.
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