Artículos recomendados
¿Qué papel juegan los procesos de debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La debida diligencia es fundamental en la verificación de listas de riesgos, ya que implica la investigación exhaustiva de clientes, socios comerciales y transacciones para identificar posibles riesgos. Esto garantiza que las empresas en Perú eviten relaciones comerciales con personas o entidades sancionadas.
¿Puedo solicitar la cancelación de mis antecedentes judiciales en Perú si fui condenado por un delito relacionado con el tráfico ilícito de drogas pero he completado un programa de rehabilitación y no he vuelto a cometer delitos?
Si has sido condenado por un delito relacionado con el tráfico ilícito de drogas pero has completado exitosamente un programa de rehabilitación y no has vuelto a cometer delitos, es posible que puedas solicitar la cancelación de tus antecedentes judiciales en Perú. La rehabilitación y la demostración de una conducta posterior libre de delitos son factores importantes que se consideran al evaluar la posibilidad de cancelar los antecedentes. Sin embargo, dado que los delitos relacionados con drogas son graves, es recomendable buscar asesoramiento legal para evaluar tu situación y determinar si cumples con los requisitos para solicitar la cancelación.
¿Pueden embargar bienes de una empresa en Perú?
Sí, los bienes de una empresa en Perú pueden ser embargados, al igual que los bienes de personas físicas. Los embargos a empresas suelen estar relacionados con deudas comerciales, incumplimiento de contratos, o deudas tributarias pendientes.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en Perú?
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) es el ente encargado de administrar y controlar las aduanas y la recaudación de impuestos en Perú. Su función principal es facilitar el comercio exterior, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, combatir la evasión fiscal y promover la formalización de la economía.
¿Cómo afecta la inclusión de Perú en listas internacionales de alto riesgo a las PEP?
La inclusión de Perú en listas internacionales de alto riesgo puede tener un impacto negativo en la reputación de las PEP y del país en general. Puede dificultar las transacciones financieras internacionales y generar una mayor supervisión.
¿Cómo puedo obtener un Certificado de Reconocimiento de Firma en Perú?
Para obtener un Certificado de Reconocimiento de Firma en Perú, debes acudir a un notario público. Debes presentar el documento que contiene la firma a certificar, tu Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento válido de identificación y pagar los honorarios del notario. El notario realizará el reconocimiento de la firma y emitirá el certificado correspondiente.
Otros perfiles similares a Silvia Guadalupe Gonzalez Alvarado