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¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica del Perú?
El lavado de activos puede tener un impacto negativo en la estabilidad financiera y económica del Perú. La entrada de fondos ilícitos en la economía puede distorsionar la competencia y socavar la confianza en el sistema financiero. Además, puede tener un efecto perjudicial en la integridad del mercado y aumentar los riesgos financieros. Por lo tanto, la prevención del lavado de activos es fundamental para mantener la estabilidad económica y financiera del país y fomentar el desarrollo sostenible.
¿Cómo se gestionan las discrepancias en la información proporcionada durante el proceso KYC en Perú?
En caso de discrepancias en la información proporcionada, el KYC en Perú implica la realización de investigaciones adicionales. Las instituciones financieras pueden solicitar aclaraciones al cliente y realizar verificaciones más detalladas para garantizar la coherencia y precisión de la información recopilada.
¿Cuál es el enfoque del Estado peruano hacia la protección de los derechos de las personas en situación de trabajo sexual?
El Estado peruano tiene un enfoque de protección de los derechos de las personas en situación de trabajo sexual. Se reconoce el derecho de las personas a ejercer libremente su trabajo sexual, siempre y cuando sea de manera voluntaria y sin coacción. Se busca prevenir la explotación y la trata de personas en el contexto del trabajo sexual, y se establecen mecanismos de protección y asistencia para las personas que se dedican a esta actividad. Se promueve la no discriminación, el acceso a servicios de salud y derechos laborales, y se fomenta el diálogo y la participación de las trabajadoras sexuales en la elaboración de políticas y programas.
¿Es posible embargar bienes que son necesarios para el ejercicio de la profesión o el trabajo del deudor en Perú?
En Perú, existen ciertas protecciones para los bienes necesarios para el ejercicio de la profesión o el trabajo del deudor. Estos bienes, como herramientas, equipos o instrumentos de trabajo, pueden ser considerados inembargables en ciertos límites, siempre y cuando sean indispensables para la generación de ingresos y el sustento del deudor y su familia.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo asociado con las relaciones comerciales internacionales en la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú evalúa y gestiona el riesgo asociado con las relaciones comerciales internacionales mediante la aplicación de procesos de debida diligencia mejorados. Las empresas están obligadas a conocer a sus clientes extranjeros, identificar posibles riesgos y reportar transacciones sospechosas. La colaboración con otras jurisdicciones y la adhesión a estándares internacionales contribuyen a fortalecer la gestión de riesgos en este ámbito.
¿Cuál es el marco legal para proteger los derechos de las personas en el ámbito digital en Perú?
En Perú, se ha establecido un marco legal para proteger los derechos de las personas en el ámbito digital. Se han promulgado leyes y normativas que regulan la protección de datos personales, la seguridad informática y el acceso a la información en línea. Además, se busca garantizar la libertad de expresión y el respeto a la privacidad en el entorno digital. Se han creado instituciones y se fomenta la educación y la concienciación sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
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