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¿Qué es la "propiedad beneficiaria" y por qué es relevante en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La "propiedad beneficiaria" se refiere a la persona o personas que en última instancia se benefician de una entidad o activo, aunque legalmente no aparezcan como propietarios. En la prevención del lavado de dinero en Perú, es relevante identificar la propiedad beneficiaria para garantizar la transparencia y evitar el uso de estructuras opacas o entidades de fachada que oculten la verdadera propiedad de los activos y dificulten la detección del lavado de dinero.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la verificación en listas de riesgos de proveedores y socios comerciales en Perú?
Las mejores prácticas incluyen la implementación de cláusulas de cumplimiento en los contratos, la realización de debida diligencia exhaustiva, la revisión de la lista de sanciones antes de establecer relaciones comerciales y la colaboración con proveedores y socios para garantizar el cumplimiento conjunto.
¿Qué es el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Pesquero en Perú?
El Programa Nacional de Desarrollo del Sector Pesquero tiene como objetivo promover la sostenibilidad y el desarrollo del sector pesquero en Perú. A través de acciones de conservación de los recursos pesqueros, ordenamiento pesquero, promoción de la acuicultura, fortalecimiento de la investigación pesquera y fomento de buenas prácticas en la pesca, se busca asegurar la conservación de los ecosistemas marinos, la disponibilidad de recursos pesqueros y el desarrollo económico de las comunidades pesqueras.
¿Cuál es la importancia del DNI en el acceso a servicios gubernamentales en Perú?
El DNI es esencial para acceder a servicios gubernamentales en Perú, ya que se utiliza para identificar a los ciudadanos y garantizar que cumplan con los requisitos para recibir servicios como salud, educación y programas de asistencia.
¿Cómo se aborda la debida diligencia en fusiones y adquisiciones de empresas del sector de servicios de tecnología educativa en Perú, considerando aspectos éticos y de protección de menores?
La debida diligencia en empresas de tecnología educativa en Perú implica evaluar aspectos éticos y de protección de menores. Se revisan contenidos educativos, historial ético en el desarrollo de plataformas educativas, y conformidad con regulaciones de protección de menores. Además, se analiza la ética en la prestación de servicios educativos digitales, seguridad en plataformas interactivas, y la capacidad de la empresa para proporcionar soluciones tecnológicas educativas de manera ética y segura.
¿Cómo se evalúa la ética y la integridad de un candidato en el proceso de selección en Perú?
La evaluación de la ética y la integridad se realiza mediante preguntas específicas en la entrevista y la revisión de referencias laborales, con un enfoque en el comportamiento pasado y el cumplimiento de valores éticos.
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