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¿Cuáles son las consecuencias para una institución financiera que no cumple con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente en Perú?
Una institución financiera que no cumple con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente en Perú puede enfrentar sanciones administrativas y legales. Esto puede incluir multas significativas, revocación de licencias, restricciones en sus operaciones y daños a su reputación.
¿Qué es la violencia familiar contra los ascendientes y cómo se aborda en Perú?
La violencia familiar contra los ascendientes se refiere a los actos de maltrato, abuso o negligencia que se ejercen hacia los padres, abuelos u otros ascendientes dentro del ámbito familiar. En Perú, se reconoce como una forma de violencia familiar y se aborda a través de medidas de protección, asistencia legal, y programas de sensibilización y prevención del maltrato a las personas mayores.
¿En qué casos un trabajador puede solicitar la reversión de una suspensión perfecta de labores en una demanda laboral?
Un trabajador puede solicitar la reversión de una suspensión perfecta de trabajos si considera que la medida fue injustificada o no se realizaron los procedimientos adecuados para aplicarla, respaldando su posición con pruebas documentales.
¿Cómo afecta la presión internacional en la supervisión de PEP en Perú?
La presión internacional puede incentivar a Perú a fortalecer su supervisión de PEP y cumplir con los estándares internacionales, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero. La cooperación internacional es fundamental para abordar amenazas transfronterizas.
¿Cuál es el proceso de extradición en Perú y cuáles son sus requisitos?
El proceso de extradición en Perú permite la entrega de un individuo a otro país para enfrentar cargos penales. Requiere evidencia de que los cargos son válidos y se basan en tratados internacionales y el derecho internacional.
¿Cuáles son los derechos de los abuelos en Perú en relación con sus nietos en casos de divorcio o fallecimiento de los padres?
En Perú, los abuelos tienen el derecho de mantener una relación directa y regular con sus nietos, incluso en casos de divorcio o fallecimiento de los padres. Tienen el derecho de solicitar al juez un régimen de visitas que les permita mantener contacto con sus nietos y participar en su vida, siempre que se resguarde el interés superior del menor.
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