Artículos recomendados
¿Puedo solicitar la eliminación de mis antecedentes judiciales si he sido condenado pero cumplí con mi pena?
En Perú, el cumplimiento de la pena impuesta no implica automáticamente la eliminación de los antecedentes judiciales. Sin embargo, es posible solicitar la cancelación de los antecedentes judiciales una vez que hayas cumplido con todas las obligaciones derivadas de la condena, como el pago de multas o la realización de trabajo comunitario. Es recomendable consultar con un abogado especializado para evaluar tu caso específico y determinar si cumples con los requisitos para solicitar la eliminación.
¿Cómo se investiga y persiguen los casos de lavado de activos a nivel nacional en Perú?
Los casos de lavado de activos a nivel nacional en Perú se investigan y persiguen a través de una estrecha colaboración entre diversas instituciones. La Policía Nacional, la UIF, la Fiscalía y el Poder Judicial desempeñan roles clave en estas investigaciones. Se realizan pesquisas para recopilar pruebas, identificar activos relacionados con el lavado y presentar casos ante la justicia. Los procedimientos judiciales pueden llevarse a cabo al decomiso de activos ya la sanción de los delincuentes involucrados en el lavado de activos.
¿Qué es el régimen de visitas en Perú y cómo se establece?
El régimen de visitas es el derecho que tiene el padre no custodio de pasar tiempo con sus hijos. Se establece mediante un acuerdo entre los padres o, en caso de desacuerdo, por decisión judicial. El régimen de visitas puede ser regular (fijando días y horarios) o flexible, dependiendo de las circunstancias.
¿Cómo pueden las empresas en Perú mitigar los riesgos de reputación relacionados con la verificación en listas de riesgos?
La mitigación de riesgos de reputación implica la adopción de políticas sólidas de cumplimiento, la capacitación del personal en verificación en listas de riesgos, la promoción de una cultura de cumplimiento y la comunicación proactiva con los clientes y socios comerciales sobre los procedimientos de verificación.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las empresas peruanas que participan en proyectos de construcción e infraestructura, y cuáles son las estrategias para maximizar los beneficios fiscales en este sector?
Las empresas peruanas en proyectos de construcción e infraestructura enfrentan consideraciones fiscales específicas. Estrategias como la correcta aplicación de depreciación de activos, la identificación de beneficios fiscales para proyectos de interés nacional y la gestión eficiente de impuestos sobre la propiedad utilizada en la construcción pueden contribuir a maximizar los beneficios fiscales en este sector.
¿Cuál es el papel de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) en la fiscalización de las empresas en el Perú?
La SUNAT en Perú desempeña un papel central en la fiscalización y recaudación de impuestos. Las empresas deben colaborar con la SUNAT, proporcionando información precisa y cumpliendo con las auditorías cuando sea necesario. La transparencia y la cooperación son claves para mantener una relación positiva con esta entidad.
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