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¿Qué información se comparte entre las instituciones financieras y las autoridades en relación con las personas expuestas políticamente en Perú?
Las instituciones financieras comparten información relevante sobre las personas expuestas políticamente con las autoridades competentes, como la UIF y la SBS, para facilitar la supervisión y detección de posibles actividades ilícitas. Esto incluye datos sobre transacciones financieras sospechosas y cualquier otra información pertinente.
¿Puede una persona con antecedentes judiciales ser excluida de la selección para una beca o subvención en Perú?
Las becas y subvenciones en Perú pueden tener requisitos específicos, y en algunos casos, los antecedentes judiciales de un solicitante pueden influir en la selección. Las organizaciones que otorgan becas pueden considerar la idoneidad y el historial del solicitante antes de tomar una decisión. Esto puede variar según la causa o subvención específica.
¿Cuál es el plazo para solicitar la nulidad de un matrimonio en Perú?
En Perú, el plazo para solicitar la nulidad de un matrimonio es de cuatro años a partir de la celebración del mismo. Sin embargo, existen excepciones y situaciones especiales que pueden ampliar o modificar este plazo, por lo que es recomendable buscar asesoría legal en casos particulares.
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en el monitoreo de la conducta de contratistas en Perú?
Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante en el monitoreo de la conducta de contratistas en Perú [detalles sobre colaboración, informes independientes]. Esto fortalece la supervisión y la rendición de cuentas.
¿Cómo se promueve la participación de la ciudadanía en la supervisión de PEP en Perú?
La participación de la ciudadanía en la supervisión de PEP en Perú se fomenta mediante la facilitación de denuncias, la organización de audiencias públicas y la promoción de la conciencia ciudadana sobre su papel en la supervisión del gobierno.
¿Qué es el Certificado de Inexistencia de Deuda en Perú?
El Certificado de Inexistencia de Deuda en Perú es un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que certifica que una persona o empresa no tiene deudas pendientes con el fisco.
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