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¿Cómo se define el "delito precedente" en el contexto del lavado de activos en Perú?
El "delito precedente" se refiere a la actividad ilegal que generó los fondos que se intentan blanquear. En Perú, es esencial identificar el delito precedente en un caso de lavado de activos, ya que este es un elemento clave para demostrar que se ha cometido un delito de lavado de activos. El delito precedente puede ser cualquier actividad ilegal, como narcotráfico, corrupción, fraude, evasión de impuestos, entre otras. Demostrar la relación entre los fondos y el delito precedente es fundamental en un proceso legal.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la tecnología y sistemas de información en la debida diligencia en Perú?
La revisión de tecnología implica evaluar la infraestructura informática, sistemas de seguridad y cumplimiento con las regulaciones de protección de datos en Perú. Se analizan posibles vulnerabilidades cibernéticas, la integridad de la información y la continuidad del negocio para asegurar que la empresa cuente con tecnología robusta y segura.
¿Qué sucede si el deudor no puede pagar la deuda en su totalidad durante el embargo en Perú?
Si el deudor no puede pagar la deuda en su totalidad durante el embargo, se pueden explorar opciones alternativas. Esto puede incluir la negociación de un plan de pagos a plazos, la reestructuración de la deuda o la búsqueda de acuerdos de conciliación con los acreedores para resolver la situación de manera más viable para ambas partes.
¿Qué es la violencia familiar digital y cómo se aborda en Perú?
La violencia familiar digital se refiere a los actos de acoso, intimidación, difamación o cualquier forma de violencia ejercida a través de medios digitales dentro del ámbito familiar. En Perú, se reconoce como una forma de violencia familiar y se aborda a través de medidas de protección, asistencia legal, y programas de concientización y prevención del ciberacoso y el uso inadecuado de las tecnologías.
¿Cómo se aborda la brecha digital en el proceso de KYC en Perú?
La brecha digital se aborda en el proceso de KYC en Perú mediante la implementación de opciones de verificación de identidad en línea y en persona. Se buscan soluciones accesibles para aquellos con acceso limitado a la tecnología, permitiendo que un espectro más amplio de la población pueda cumplir con los requisitos de KYC de manera efectiva.
¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión de alimentos en Perú?
El proceso para solicitar la pensión de alimentos en Perú implica presentar una demanda ante el juez de familia competente. Se deben proporcionar pruebas de la necesidad del beneficiario y de la capacidad económica del obligado. El juez evaluará la demanda y determinará el monto de la pensión de alimentos en base a las circunstancias del caso y las necesidades del beneficiario.
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