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¿Qué acciones se toman para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Perú?
Se toman acciones para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Perú. Esto incluye la implementación de medidas de debida diligencia, el monitoreo de transacciones financieras, la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las regulaciones.
¿Puede un tercero comprar los bienes embargados en Perú?
Sí, en Perú, terceros ajenos al litigio pueden participar en la subasta de bienes embargados y comprados. Esto se hace a través de un proceso de licitación en el que cualquier persona interesada puede ofertar por los bienes embargados, y generalmente se vende al postor que ofrece el precio más alto.
¿Cuál es la responsabilidad de los contratistas en la promoción de prácticas éticas entre sus subcontratistas en Perú?
Los contratistas tienen la responsabilidad de [detalles sobre cláusulas éticas en contratos, auditorías de subcontratistas] promover prácticas éticas entre sus subcontratistas en Perú. Esto asegura que todo el espectro de actores en el proyecto cumple con los estándares éticos.
¿Qué es el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Transporte en Perú?
El Programa Nacional de Desarrollo del Sector Transporte tiene como objetivo promover el desarrollo y la modernización del sistema de transporte en Perú. A través de acciones de mejora de infraestructuras de transporte, promoción de la seguridad vial, fomento de la interconectividad, y fortalecimiento de los servicios de transporte público, se busca garantizar una movilidad eficiente, segura y sostenible en el país.
¿Cuáles son las medidas de seguimiento adoptadas después de la imposición de sanciones a contratistas en Perú?
Después de imponer sanciones, se implementan [detalles sobre medidas de seguimiento, como auditorías regulares, seguimiento del cumplimiento de medidas correctivas] para garantizar que los contratistas ajusten su comportamiento y eviten futuras violaciones.
¿Cómo se aborda la debida diligencia en fusiones y adquisiciones de empresas familiares en Perú, considerando aspectos sucesorios y culturales?
La debida diligencia en empresas familiares en Perú implica considerar aspectos sucesorios, relaciones familiares y la cultura empresarial. Se analizan estructuras de propiedad, planos de sucesión y la estabilidad de la empresa en el contexto de relaciones familiares. Además, se revisan posibles conflictos de interés y la capacidad de la empresa para mantener su identidad cultural durante los cambios en la propiedad.
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