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¿Qué es la "tipología del lavado de dinero" y cuáles son las más comunes en Perú?
La "tipología del lavado de dinero" se refiere a los métodos y técnicas utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos. En Perú, algunas de las tipologías más comunes incluyen el uso de empresas de fachada, el fraccionamiento de transacciones, la triangulación de operaciones, la sobrevaloración o subfacturación de bienes y servicios, y el uso de cuentas bancarias offshore.
¿Cuál es la pena por el delito de agresión sexual en Perú?
La agresión sexual en Perú se castiga con penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito, las circunstancias y el impacto en la víctima.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una visa de residencia por razones deportivas en Perú?
Los trámites necesarios para solicitar una visa de residencia por razones deportivas en Perú varían según el tipo de actividad deportiva y la situación migratoria. En general, se requiere presentar documentación que respalde la actividad deportiva, cumplir con los requisitos establecidos y seguir el proceso establecido por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
¿Cuál es el proceso de reconciliación y revisión de posibles coincidencias con las listas de riesgos en Perú?
El proceso implica verificar si las coincidencias son falsas positivas o reales. Se realiza una revisión detallada de los datos para confirmar si la persona o entidad en cuestión está relacionada con una sanción y, si es necesario, se informa a las autoridades.
¿Cómo se promueve la igualdad de género y la diversidad a través del cumplimiento normativo en empresas peruanas?
El cumplimiento normativo en Perú puede incluir políticas y específicas para promover la igualdad de género y la diversidad en el lugar de trabajo, lo que incluye la prevención de la discriminación y el acoso.
¿Cuáles son las consideraciones legales en un contrato de venta de bienes de arte, antigüedades o patrimonio cultural en Perú?
La venta de bienes de arte, antigüedades o patrimonio cultural en Perú está sujeta a regulaciones específicas para la protección del patrimonio cultural. Los contratos de venta de estos bienes deben cumplir con las regulaciones de exportación e importación de bienes culturales, así como con la propiedad y autenticidad de los mismos. Es importante verificar la legalidad de la venta y asegurarse de que los bienes no estén sujetos a restricciones de exportación. Además, se deben definir cláusulas que establezcan la autenticidad y el estado de conservación de los bienes en el contrato.
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