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¿Cómo se previene y combate el fraude financiero en el cumplimiento normativo en Perú?
La prevención y combate del fraude financiero en Perú se basa en la implementación de controles internos, auditorías financieras, y el seguimiento de transacciones sospechosas para cumplir con regulaciones como la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
¿Qué es el Sistema de Identificación Biométrica en Perú?
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¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en la contratación para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana en Perú?
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