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¿Cómo se lleva a cabo la capacitación del personal en las instituciones financieras peruanas para fortalecer las medidas AML?
Las instituciones financieras en Perú implementan programas de capacitación integral para su personal. Esto incluye la formación en la identificación de actividades sospechosas, la debida diligencia en la apertura de cuentas y el conocimiento actualizado de las leyes y regulaciones AML. La capacitación continua es clave para mantener un personal alerta y bien informado.
¿Cuáles son los pasos para evaluar la situación competitiva y el posicionamiento de mercado durante la debida diligencia en Perú?
La revisión de la situación competitiva en Perú implica analizar la cuota de mercado, la diferenciación de productos y la estrategia competitiva de la empresa. Se evalúan los competidores locales, las tendencias del mercado y las barreras de entrada para comprender el entorno competitivo y anticipar posibles desafíos o oportunidades.
¿Cómo afecta la tributación sobre dividendos a las decisiones de distribución de utilidades en las empresas peruanas, y cuáles son algunas estrategias para estructurar eficientemente la distribución de ganancias y minimizar la carga tributaria asociada?
La tributación sobre dividendos en Perú puede influir en las decisiones de distribución de utilidades de las empresas. Estrategias como la evaluación de opciones para la distribución de ganancias, la consideración de alternativas para reinvertir utilidades y la optimización de la estructura de capital pueden ayudar a las empresas a estructurar eficientemente la distribución de ganancias y minimizar la carga tributaria asociada con los dividendos.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Perú?
El KYC tiene un impacto significativo en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Perú al requerir la identificación de los participantes en transacciones. La verificación de la identidad de compradores y vendedores contribuye a evitar el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
¿Qué tipo de pruebas y evaluaciones son comunes en la selección de personal en Perú?
En Perú, se suelen utilizar pruebas psicométricas, pruebas técnicas y entrevistas de competencia como parte del proceso de selección de personal.
¿Cuál es el impacto de la formación en habilidades de comunicación intercultural en el proceso de selección en Perú?
La formación en habilidades de comunicación intercultural puede ser valiosa en el proceso de selección en Perú, ya que indica que el candidato es capaz de comunicarse efectivamente con personas de diferentes orígenes culturales.
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