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¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación peruana?
El lavado de activos es un proceso mediante el cual las ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas se introducen en el sistema financiero de manera que parecen legítimas. En Perú, el lavado de activos está definido en la Ley N° 27765 y sus modificatorias. Se considera lavado de activos a la conversión, transferencia, adquisición, ocultamiento o posesión de bienes, sabiendo que provienen de actividades ilícitas. Además, la ley establece que el lavado de activos es un delito independiente y sancionado con penas severas.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el sistema judicial peruano?
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú supervisa el sistema penitenciario, promueve políticas de justicia y derechos humanos, y brinda asesoramiento legal.
¿Cuáles son las ventajas de implementar un proceso de selección de personal estructurado en Perú?
Un proceso estructurado de selección de personal en Perú puede ayudar a identificar a los candidatos más adecuados, reducir la rotación de personal y mejorar la calidad de las contrataciones.
¿Cuáles son los riesgos y oportunidades asociados con la sostenibilidad en la cadena de suministro de empresas de productos de consumo en Perú?
Para empresas de productos de consumo en Perú, la debida diligencia en sostenibilidad de la cadena de suministro implica revisar prácticas de abastecimiento ético, políticas de sostenibilidad y medidas para reducir la huella ambiental. Se analizan riesgos asociados con proveedores no sostenibles, oportunidades de mejora en la cadena de suministro, y la capacidad de la empresa para adaptarse a estándares ambientales y sociales en evolución.
¿Cómo se realiza el cálculo de las horas extras no pagadas en una demanda laboral?
Las horas extras no pagadas se calculan tomando en cuenta el tiempo trabajado fuera de la jornada laboral regular y aplicando los porcentajes establecidos por la legislación laboral peruana.
¿Cómo se manejan los antecedentes disciplinarios en el ámbito deportivo en Perú?
En el ámbito deportivo del Perú, los antecedentes disciplinarios pueden ser considerados tanto a nivel amateur como profesional. Las federaciones deportivas y los organismos reguladores suelen tener sus propios códigos de conducta y procedimientos para abordar comportamientos disciplinarios, que pueden incluir suspensiones, multas o incluso la prohibición de participar en competiciones.
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