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¿Qué medidas se están tomando en Perú para abordar los desafíos del lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario en Perú es una de las áreas donde el lavado de activos puede ser un problema. Para abordar este desafío, se están implementando medidas como la regulación más estricta de las transacciones inmobiliarias. Se exige a las empresas inmobiliarias realizar debida diligencia con los clientes y reportar operaciones sospechosas a la UIF. Además, se están estableciendo controles para verificar la legitimidad de las fuentes de fondos utilizadas en las transacciones inmobiliarias. Estas medidas buscan prevenir el lavado de activos en el sector.
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa U-Visa para víctimas de crímenes desde Perú?
La Visa U es para víctimas de crímenes que han sufrido abuso físico o mental y han ayudado o están dispuestas a ayudar a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de esos crímenes. Para solicitarla desde Perú, debes presentar una petición U ante el USCIS, proporcionando evidencia de la victimización y la cooperación con las autoridades. Una vez aprobada, puedes solicitar la visa en la embajada de EE. UU. UU. en Perú.
¿Cuál es la importancia de la divulgación de información sobre las actividades de las PEP en Perú?
La divulgación de información sobre las actividades de las PEP es esencial para la rendición de cuentas y la transparencia. Ayuda a la sociedad a comprender cómo operan las PEP y permite la supervisión de sus acciones.
¿Cuáles son los pasos para obtener un certificado de antecedentes policiales en Perú?
Para obtener un certificado de antecedentes policiales en Perú, debes presentarte en una comisaría de la Policía Nacional con tu DNI, completar un formulario, pagar la tarifa correspondiente y someterte a una verificación de antecedentes. El certificado se emite después de la verificación.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio en Perú?
En casos de divorcio en Perú, los hijos tienen el derecho a mantener una relación con ambos padres ya recibir apoyo económico y emocional. Los tribunales peruanos suelen priorizar el interés superior del niño al tomar decisiones en asuntos de custodia y visitas.
¿Qué responsabilidades tiene un importador en Perú en términos de cumplimiento aduanero al recibir bienes en virtud de un contrato de venta internacional?
Los importadores en Perú tienen la responsabilidad de cumplir con todas las regulaciones aduaneras aplicables al recibir bienes en virtud de un contrato de venta internacional. Esto incluye presentar la documentación requerida, pagar los aranceles y los impuestos de importación, y asegurarse de que la mercancía cumpla con los estándares y requisitos de seguridad. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones aduaneras y demoras en la liberación de la mercancía.
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