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¿Cuáles son las principales fuentes de lavado de activos en Perú?
En Perú, las principales fuentes de lavado de activos incluyen el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, el contrabando, el fraude financiero y otros delitos financieros. Estas actividades ilícitas generan grandes sumas de dinero que los delincuentes intentan blanquear a través de diversas estrategias. Es importante que las autoridades y el sistema financiero estén alerta para detectar y prevenir estas prácticas.
¿En qué casos un trabajador puede solicitar la nulidad de un despido en una demanda laboral?
La nulidad del despido puede solicitarse en casos de discriminación, represalias por ejercer derechos sindicales, entre otras situaciones injustas establecidas por la ley.
¿Cómo se previene el acoso laboral y la discriminación en el cumplimiento normativo en Perú?
Para prevenir el acoso laboral y la discriminación en Perú, las empresas deben implementar políticas de igualdad de oportunidades y un código de conducta que promueva un entorno laboral respetuoso. Además, existe la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
¿Cómo se divide la propiedad en un divorcio en Perú?
La división de bienes en un divorcio en el Perú se rige por el régimen de bienes matrimoniales elegido por las partes o por las leyes aplicables. Puede ser ganancial, separación de patrimonios o participación en los gananciales.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de la cadena de suministro en empresas peruanas?
El cumplimiento normativo en Perú afecta a la gestión de la cadena de suministro, ya que las empresas deben garantizar que los proveedores cumplan con las regulaciones, especialmente en términos de calidad, ética y seguridad en la cadena de suministro.
¿Qué medidas de seguridad se toman en la validación de identidad en el sector de telecomunicaciones en Perú?
En el sector de telecomunicaciones en Perú, se implementan medidas de seguridad como la autenticación en dos pasos (2FA) y la verificación de documentos de identificación antes de activar líneas telefónicas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de números de teléfonos en actividades ilegales.
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