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¿Pueden embargar bienes en custodia de terceros en Perú?
Sí, los bienes en custodia de terceros en Perú pueden ser embargados. Si un tercero tiene bienes que pertenecen al deudor y está en conocimiento de la deuda, el tribunal puede ordenar el embargo de esos bienes en manos del tercero.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de las denuncias de lavado de activos en Perú y la protección de los denunciantes?
La confidencialidad de las denuncias de lavado de activos en Perú se garantiza mediante regulaciones que protegen la identidad de los denunciantes. Las denuncias se manejan de manera confidencial y se toman medidas para evitar represalias contra los denunciantes. La Ley de Protección al Denunciante (Ley N.° 30742) establece medidas de seguridad y protección para los denunciantes. Esto es fundamental para fomentar la denuncia de actividades sospechosas sin temor a represalias.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las empresas peruanas que realizan inversiones en bienes raíces y propiedades, y cuáles son las estrategias para maximizar los beneficios fiscales en transacciones inmobiliarias?
Las empresas peruanas que realizan inversiones en bienes raíces enfrentan consideraciones fiscales específicas. Estrategias como la correcta aplicación de depreciación de activos inmobiliarios, la identificación de beneficios fiscales para proyectos de interés nacional y la gestión eficiente de impuestos sobre la propiedad pueden contribuir a maximizar los beneficios fiscales en transacciones inmobiliarias.
¿Cómo puedo impugnar una deuda tributaria en Perú?
Si considera que la deuda tributaria impuesta por la Sunat es incorrecta o injusta, puede presentar una impugnación. Esto implica presentar una solicitud formal de revisión de la deuda. Debes fundamentar tu impugnación con pruebas y argumentos sólidos. La Sunat evaluará la impugnación y, si la encuentra válida, realizará la revisión correspondiente. Si no estás satisfecho con la decisión de la Sunat, puedes recurrir a instancias legales superiores como el Tribunal Fiscal. Es importante seguir los procedimientos adecuados y buscar asesoramiento legal si es necesario.
¿Dónde pueden las empresas acceder a la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú es la entidad responsable de mantener esta lista y proporcionar acceso a ella.
¿Qué es el Impuesto Temporal a los Activos Netos en Perú?
El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) en Perú fue una medida temporal que gravaba a las empresas en función de su patrimonio neto. Este impuesto se implementó con el propósito de aumentar la recaudación fiscal y apoyar los esfuerzos del gobierno durante un período específico. Las tasas y exoneraciones aplicables variarán según la legislación vigente. Es importante para las empresas comprender los requisitos y las obligaciones relacionadas con el ITAN y estar al tanto de las actualizaciones legales en caso de su reinstauración.
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