BACA ADAUTO PETER HENR - Perfil - 263481

Perfil de BACA ADAUTO PETER HENR - 263481

Partido Político PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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¿Cómo se abordan los desafíos éticos en la industria de la minería desde el punto de vista del cumplimiento normativo en Perú?

Los desafíos éticos en la industria de la minería en Perú se abordan a través de regulaciones que establecen normas ambientales, la mitigación de impactos ambientales y la consulta a comunidades afectadas. Las inspecciones y auditorías garantizan el cumplimiento de estas normas.

¿Cómo se promueve la colaboración internacional en materia de KYC en Perú?

Perú promueve la colaboración internacional en materia de KYC participando en acuerdos y convenciones internacionales. Esto facilita el intercambio seguro de información entre países, fortaleciendo la red global contra el lavado de dinero y otras prácticas financieras ilícitas.

¿Cómo se regulan los derechos de visitas para familiares distintos a los padres en Perú?

En Perú, los derechos de visita para familiares distintos a los padres, como abuelos u otros parientes, pueden ser solicitados en casos de interés del niño. Un juez determinará si se otorgan estos derechos en función de las circunstancias y el bienestar del niño.

¿Cómo se manejan los riesgos legales y regulatorios en la debida diligencia para empresas de servicios de telecomunicaciones en Perú?

Para empresas de servicios de telecomunicaciones en Perú, la debida diligencia en riesgos legales y regulatorios implica revisar licencias, conformidad con regulaciones del sector, y posibles litigios legales. Se analizan acuerdos regulatorios, cambios en la legislación de telecomunicaciones, y para garantizar la conformidad con las medidas normativas vigentes.

¿Cómo se adapta el Perú a las tendencias emergentes en métodos de lavado de dinero, como el uso de nuevas tecnologías y esquemas financieros más atractivos?

Perú se adapta a las tendencias emergentes en métodos de lavado de dinero mediante la actualización constante de regulaciones y la inversión en tecnologías avanzadas de detección. La colaboración con expertos en ciberseguridad y la participación en redes internacionales permiten anticipar y abordar los métodos más atractivos utilizados por los delincuentes financieros.

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