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¿Cómo se aborda la debida diligencia social en empresas de tecnología en el Perú, considerando aspectos como diversidad e inclusión?
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¿Cómo se manejan las solicitudes de trabajo de personas que buscan oportunidades de liderazgo en proyectos especiales en el proceso de selección en Perú?
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El incumplimiento de las normativas de KYC en Perú puede dar lugar a sanciones severas, incluyendo multas económicas y la revocación de licencias para operar. Las instituciones financieras están obligadas a cumplir rigurosamente con estas normas para evitar consecuencias legales y proteger la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se abordan las sanciones a contratistas en casos de fuerza mayor o eventos imprevisibles en Perú?
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