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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la inversión extranjera en Perú?
La inversión extranjera en Perú es un motor importante de desarrollo económico, pero también puede plantear desafíos en términos de prevención del lavado de activos. Las autoridades peruanas buscan equilibrar la atracción de inversión extranjera con la necesidad de prevenir el uso de inversiones como vehículos para el lavado de activos. Se aplican regulaciones para garantizar que las inversiones cumplan con las normas de prevención de lavado de activos, y se realizan evaluaciones de riesgo en este contexto. La inversión extranjera puede ser beneficiosa, pero debe ser supervisada para evitar abusos.
¿Cómo se regula la pensión alimenticia en casos de hijos con discapacidad en Perú?
La pensión alimentaria en casos de hijos con discapacidad en Perú se establece teniendo en cuenta las necesidades especiales del hijo. El juez puede considerar los costos adicionales asociados a la discapacidad y determinar una cantidad adecuada.
¿Qué información no se incluye en un informe de antecedentes penales en Perú?
En un informe de antecedentes penales en Perú, no se incluye información sobre registros judiciales sellados o expurgados. Además, cierta información relacionada con delitos cometidos por menores de edad generalmente no se incluye en un informe de antecedentes penales. El propósito de no incluir esta información es proteger la privacidad y garantizar que las personas tengan la oportunidad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.
¿Cuál es el impacto de la verificación de listas de riesgos en las relaciones comerciales de las empresas en Perú con socios internacionales?
La verificación de listas de riesgos puede impactar positivamente las relaciones comerciales al demostrar el compromiso de una empresa con el cumplimiento, la transparencia y la integridad. Esto puede fortalecer la confianza de los socios internacionales y abrir oportunidades comerciales en el extranjero.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en el cumplimiento normativo en asuntos fiscales en Perú?
La SUNAT es responsable de la recaudación de impuestos y la fiscalización en Perú. Su función en el cumplimiento normativo involucra la recaudación de ingresos fiscales, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, y la promoción de la cultura tributaria.
¿Cuál es la función de la Defensoría del Pueblo en el sistema judicial peruano?
La Defensoría del Pueblo en Perú actúa como defensora de los derechos humanos y supervisa la actuación de las instituciones estatales, incluyendo el sistema judicial.
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