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¿Qué papel juegan los procesos de debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La debida diligencia es fundamental en la verificación de listas de riesgos, ya que implica la investigación exhaustiva de clientes, socios comerciales y transacciones para identificar posibles riesgos. Esto garantiza que las empresas en Perú eviten relaciones comerciales con personas o entidades sancionadas.
¿Cómo se manejan las solicitudes de trabajo de personas que buscan flexibilidad en su horario en el proceso de selección en Perú?
Las solicitudes de personas que buscan flexibilidad en su horario se manejan considerando si estas solicitudes se ajustan a las necesidades del puesto y de la empresa, y si se pueden acomodar dentro de las políticas laborales.
¿Cómo se adaptan las verificaciones de antecedentes para roles creativos y artísticos en la industria del entretenimiento en Perú?
Para roles creativos y artísticos en la industria del entretenimiento en Perú, las verificaciones de antecedentes pueden centrarse en la evaluación de proyectos anteriores, colaboraciones artísticas y la calidad del trabajo presentado. Además, las empresas pueden considerar la reputación artística y creativa del candidato, equilibrando la necesidad de integridad con la singularidad del campo.
¿Qué medidas se toman para evitar la fuga de capitales por parte de las PEP en Perú?
Para evitar la fuga de capitales por parte de las PEP en Perú, se implementan controles en las transacciones financieras internacionales y se supervisan las actividades financieras para detectar posibles transferencias ilícitas de fondos.
¿Qué es la prescripción en el sistema legal peruano y cómo afecta a los casos judiciales?
La prescripción es el plazo establecido por la ley para que una acción legal sea ejercida; si se agota este plazo, el derecho de acción se extingue y no se puede presentar un caso.
¿Cuál es el proceso de impugnación de elecciones en Perú y cuál es su importancia en el sistema democrático?
El proceso de impugnación de elecciones en Perú permite a los ciudadanos y partidos políticos impugnar los resultados de una elección si creen que se han violado las normas electorales. Esto es importante para garantizar la transparencia y la integridad del sistema democrático.
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