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¿Cómo se evalúa la ciberseguridad y la protección de datos en empresas de servicios financieros durante la debida diligencia en Perú?
En el sector de servicios financieros en Perú, la revisión de ciberseguridad implica evaluar la protección de datos sensibles, la conformidad con regulaciones de privacidad y la resiliencia frente a amenazas cibernéticas. Se analizan políticas de seguridad, auditorías de ciberseguridad y medidas de respuesta a incidentes para asegurar la integridad de la información financiera.
¿Cómo se aborda la debida diligencia social y ambiental en el sector de la moda y textiles en Perú?
En el sector de moda y textiles en Perú, la debida diligencia social y ambiental se centra en evaluar las prácticas éticas, las condiciones laborales y el impacto ambiental de la producción. Se analizan certificaciones de comercio justo, políticas de responsabilidad social y medidas para reducir la huella ambiental, asegurando que la empresa opere de manera sostenible.
¿Cuál es el proceso de liberación de bienes embargados por un tercero en Perú?
La liberación de bienes embargados por un tercero en Perú generalmente requiere que el tercero presente una solicitud al tribunal, demostrando su derecho legítimo sobre los bienes. El tribunal revisará la solicitud y, si se comprueba la validez de la reclamación, emitirá una orden de liberación de la parte correspondiente de los bienes embargados.
¿Cuál es el proceso de congelación de activos relacionados con el lavado de activos en Perú?
El proceso de congelación de activos en Perú se lleva a cabo en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la UIF. La UIF y el Ministerio de Relaciones Exteriores son las entidades encargadas de emitir instrucciones para el congelamiento de activos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta medida implica la prohibición de disponer de los activos y su posterior investigación para determinar si están vinculados con actividades ilícitas.
¿Cuál es la pena por el delito de secuestro virtual en Perú?
El secuestro virtual en Perú, que implica amenazas de secuestro falsos, puede resultar en penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y el impacto en la víctima.
¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en casos de demandas laborales en Perú?
La Defensoría del Pueblo puede intervenir para velar por el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, y su participación puede influir en la resolución justa y equitativa de una demanda laboral.
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