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¿Qué medidas se están tomando en Perú para abordar los desafíos del lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario en Perú es una de las áreas donde el lavado de activos puede ser un problema. Para abordar este desafío, se están implementando medidas como la regulación más estricta de las transacciones inmobiliarias. Se exige a las empresas inmobiliarias realizar debida diligencia con los clientes y reportar operaciones sospechosas a la UIF. Además, se están estableciendo controles para verificar la legitimidad de las fuentes de fondos utilizadas en las transacciones inmobiliarias. Estas medidas buscan prevenir el lavado de activos en el sector.
¿Qué medidas se están tomando en Perú para prevenir el lavado de activos relacionados con el comercio de bienes culturales y arte?
El comercio de bienes culturales y arte puede ser un medio para el lavado de activos. Para prevenirlo, se están implementando regulaciones que requieren la debida diligencia en la compra y venta de estos bienes. Las empresas y comerciantes deben verificar la autenticidad y procedencia de los bienes culturales. Además, se realizan inspecciones y seguimiento de las transacciones relacionadas con estos bienes para identificar actividades sospechosas. La cooperación con expertos en arte y patrimonio cultural es importante para prevenir el lavado de activos en este sector.
¿Cómo se promueve la inclusión financiera en las estrategias de prevención del lavado de dinero en Perú?
La promoción de la inclusión financiera se integra en las estrategias de prevención del lavado de dinero en Perú mediante la implementación de medidas que permitan el acceso a servicios financieros a un mayor número de personas. Se busca equilibrar la inclusión financiera con la necesidad de realizar debidas diligencias, fomentando la participación de sectores más amplios de la población en la economía formal y reduciendo así los riesgos de actividades ilícitas.
¿Existen mecanismos de incentivo para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú?
Sí, existen mecanismos de incentivo [detalles sobre protección legal, recompensas] para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú. Esto fomenta un ambiente donde la transparencia y la integridad son prioritarias.
¿Cómo se evalúa la ética y la integridad de un candidato en el proceso de selección en Perú?
La evaluación de la ética y la integridad de un candidato en Perú se realiza mediante referencias laborales, preguntas específicas en la entrevista y evaluación de su historial profesional.
¿Cómo se evalúa la capacidad de liderazgo en la implementación de tecnología en el proceso de selección en Perú?
La capacidad de liderazgo en la implementación de tecnología se evalúa mediante preguntas sobre cómo el candidato ha liderado proyectos de tecnología, implementando soluciones tecnológicas de manera efectiva y adaptándose a cambios tecnológicos.
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