Artículos recomendados
¿Qué responsabilidades tienen los directores y ejecutivos en el cumplimiento normativo en Perú?
Los directores y ejecutivos en Perú tienen la responsabilidad de liderar la cultura de cumplimiento en la organización, supervisar la implementación de políticas y programas de cumplimiento, y asumir la responsabilidad personal por cualquier incumplimiento.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa K-2 para hijos de solicitantes de Visa K-1 desde Perú?
La Visa K-2 es para los hijos solteros menores de 21 años de los solicitantes de Visa K-1 (cónyuges de ciudadanos estadounidenses) que desean acompañar a sus padres a los Estados Unidos. Los padres deben presentar una petición en nombre de sus hijos junto con la petición K-1. Una vez aprobada, los hijos pueden solicitar la Visa K-2 en la embajada o consulado de EE.UU. UU. en Perú. Los padres y los hijos deben casarse y vivir juntos dentro de los 90 días de la llegada a los Estados Unidos.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en el proceso de solicitud de crédito en Perú?
Al solicitar crédito en Perú, los antecedentes disciplinarios no suelen ser un factor directo, pero la información crediticia general puede ser relevante. Problemas financieros derivados de comportamientos disciplinarios, como deudas no pagadas, podrían afectar negativamente el historial crediticio y, por ende, la capacidad de obtener crédito.
¿Cómo afectan las nuevas tecnologías y modelos de negocio digitales a la fiscalidad en Perú, y cuáles son las adaptaciones necesarias para cumplir con las regulaciones fiscales emergentes?
La digitalización y los modelos de negocio en línea pueden plantear desafíos en términos de fiscalidad en Perú. Las empresas deben adaptarse a las regulaciones emergentes, como las relacionadas con la facturación electrónica y la tributación de servicios digitales, para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones.
¿Qué papel juega la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) en el cumplimiento normativo en el sector de la salud en Perú?
La SUSALUD regula y supervisa los servicios de salud en Perú, garantizando la calidad y seguridad de la atención médica. El cumplimiento normativo en este sector es vital para la protección de los pacientes.
¿Qué sectores o industrias en el Perú suelen estar más expuestos a riesgos relacionados con listas de sanciones?
Los sectores financieros, bancarios, comerciales, de comercio exterior y aquellos que realizan transacciones internacionales tienden a estar más expuestos a riesgos relacionados con listas de sanciones en Perú.
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