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En Perú, los antecedentes judiciales pueden afectar la obtención de una licencia para la venta de alcohol, especialmente si los registros están relacionados con delitos relacionados con el alcohol o la seguridad pública. Las autoridades encargadas de regular la venta de alcohol pueden considerar los antecedentes al evaluar la idoneidad del solicitante.
¿Cómo se evalúa la ciberseguridad y la protección de datos en empresas de servicios financieros durante la debida diligencia en Perú?
En el sector de servicios financieros en Perú, la revisión de ciberseguridad implica evaluar la protección de datos sensibles, la conformidad con regulaciones de privacidad y la resiliencia frente a amenazas cibernéticas. Se analizan políticas de seguridad, auditorías de ciberseguridad y medidas de respuesta a incidentes para asegurar la integridad de la información financiera.
¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones de cumplimiento que afectan a las empresas en Perú?
En Perú, las empresas deben cumplir con leyes como la Ley N° 30424 (Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) y la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).
¿Cuál es la posición de Perú con respecto a la adopción de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero?
Perú adopta una postura proactiva con respecto a la adopción de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero. Participa activamente en organismos internacionales, sigue las mejores prácticas y busca armonizar sus regulaciones con los estándares globales para fortalecer la cooperación internacional y garantizar la efectividad de las medidas AML.
¿Cómo se establece la patria potestad en el Perú?
La patria potestad se establece automáticamente para los padres casados en Perú. En casos de divorcio, los padres pueden compartir la patria potestad o se puede otorgar a uno de los padres, dependiendo de las circunstancias y el interés del niño.
¿Cuál es el papel de la Policía Nacional del Perú en la investigación de delitos y el mantenimiento del orden?
La Policía Nacional del Perú es responsable de investigar delitos, mantener el orden público y colaborar con las autoridades judiciales en la investigación de casos penales.
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