CARDENAS ULLOA LEONARDO ZIÑO MARTI - Perfil - 353909

Perfil de CARDENAS ULLOA LEONARDO ZIÑO MARTI - 353909

Partido Político PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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Si bien Perú tiene regulaciones generales de cumplimiento, como la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no existe una legislación específica que rija la verificación en listas de riesgos. Las empresas deben seguir las regulaciones generales y las directrices emitidas por las agencias reguladoras.

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