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¿Qué es un embargo preventivo en Perú y en qué casos se aplica?
Un embargo preventivo en Perú es una medida cautelar que se aplica antes de que se dicte una sentencia definitiva en un caso. Se utiliza para asegurar que los bienes no sean transferidos o enajenados mientras se resuelve un litigio. Se aplica en casos donde exista un riesgo real de que el deudor intente evadir sus responsabilidades antes de una decisión judicial final.
¿Cómo se aborda la debida diligencia en fusiones y adquisiciones de empresas del sector de entretenimiento en Perú, considerando derechos de autor y relaciones con artistas?
La debida diligencia en empresas del sector de entretenimiento en Perú aborda la evaluación de derechos de autor, contratos con artistas y relaciones con la industria. Se revisan acuerdos de licencia, derechos de propiedad intelectual, y posibles disputas legales que puedan afectar la propiedad y explotación de contenido. Además, se analizan las relaciones con talento clave y la estabilidad de las asociaciones en la industria del entretenimiento.
¿Cómo se monitorean las transacciones sospechosas en el sector de casinos y juegos de azar en Perú?
El sector de casinos y juegos de azar en Perú está sujeto a regulaciones estrictas para prevenir el lavado de activos. Las empresas en este sector están obligadas a implementar medidas de debida diligencia con los clientes ya monitorear las transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas. Los casinos deben mantener registros adecuados y presentar informes de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú. La UIF y otras autoridades supervisan el cumplimiento de estas regulaciones.
¿Cómo se promueve la ética y el cumplimiento en empresas peruanas a través de la capacitación y la formación continua?
La capacitación y la formación continua son herramientas clave para promover la ética y el cumplimiento en Perú. Esto incluye la educación sobre políticas de cumplimiento, ética en los negocios y la prevención de actos ilícitos.
¿Qué importancia tiene la retroalimentación y la mejora continua en los programas de verificación de listas de riesgos en Perú?
La retroalimentación y la mejora continua son cruciales para adaptar y optimizar los procesos de verificación de listas de riesgos. Las empresas deben escuchar a su personal, clientes y socios para identificar áreas de mejora y fortalecer su cumplimiento en curso.
¿Cuál es la pena por el delito de difamación en redes sociales en Perú?
La difamación en redes sociales en Perú se castiga con sanciones económicas y multas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la difamación a través de plataformas en línea.
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