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¿Cuál es el papel de la educación y la concienciación pública en la prevención del lavado de activos en Perú?
La educación y la concienciación pública son elementos importantes en la prevención del lavado de activos en Perú. La difusión de información sobre los riesgos del lavado de activos y la importancia de denunciar actividades sospechosas puede ayudar a la sociedad a reconocer y reportar casos de lavado. Las campañas de educación y sensibilización también pueden fomentar la ética empresarial y la responsabilidad cívica en la prevención del lavado de activos. La participación activa de la comunidad es fundamental.
¿Cómo se determina la custodia de menores en casos de violencia doméstica en Perú?
En casos de violencia doméstica en Perú, se prioriza la seguridad y bienestar de los hijos. Un juez puede otorgar la custodia al progenitor no violento y establecer medidas de protección, como órdenes de restricción, para garantizar la seguridad de los menores.
¿Puede un ciudadano peruano obtener un DNI si reside en el extranjero pero desea votar en elecciones peruanas?
Sí, un ciudadano peruano que reside en el extranjero y desea votar en elecciones peruanas puede obtener o renovar su DNI a través de las embajadas y consulados peruanos en el país de residencia. El DNI es necesario para participar en procesos electorales y ejercer el derecho al voto desde el extranjero.
¿Cuál es el proceso de extradición pasiva en Perú y cuáles son sus requisitos para la entrega de personas buscadas por otros países?
El proceso de extradición pasiva en Perú se refiere a la entrega de personas buscadas por otros países. Los requisitos incluyen la existencia de un tratado de extradición o la reciprocidad, la doble tipicidad (que el delito sea punible en ambos países) y la garantía de un juicio justo en el país solicitante.
¿Cuál es el papel del Banco Central de Reserva del Perú en el cumplimiento normativo en asuntos financieros y monetarios?
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo al regular la política monetaria y financiera. El BCRP establece tasas de interés, controla la inflación y supervisa la estabilidad financiera en el país.
¿Cuál es la importancia del DNI en la identificación en eventos deportivos universitarios en Perú?
El DNI es importante para la identificación en eventos deportivos universitarios en Perú, ya que se utiliza para verificar la identidad de estudiantes, atletas y asistentes a competencias y torneos universitarios. También se utiliza para controlar el acceso a eventos deportivos en el ámbito universitario.
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