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¿Cómo se enfrenta el desafío de la ciberdelincuencia en relación con el lavado de dinero en Perú?
La creciente amenaza de la ciberdelincuencia en Perú ha llevado a un enfoque más riguroso en la seguridad cibernética en las instituciones financieras. Se están implementando medidas avanzadas para prevenir el acceso no autorizado y proteger la integridad de la información financiera, reduciendo así los riesgos de lavado de dinero en el entorno digital.
¿Cómo se promueve la participación de la sociedad civil en la supervisión de las PEP en Perú?
La participación de la sociedad civil se promueve a través de la facilitación de espacios para la fiscalización, como reuniones públicas, foros y el acceso a información relevante sobre las actividades de las PEP.
¿Qué medidas se están tomando en Perú para prevenir el lavado de activos en el ámbito del comercio exterior?
El lavado de activos a través del comercio exterior es un desafío, y Perú ha implementado medidas para prevenirlo. Las instituciones aduaneras y las empresas involucradas en el comercio exterior deben cumplir con procedimientos de debida diligencia. Esto incluye la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la documentación adecuada para respaldar las importaciones y exportaciones. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) es la entidad encargada de supervisar estas actividades.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener el DNI en Perú si está en el país con una visa temporal?
Los ciudadanos extranjeros en Perú con visa temporal no pueden obtener el DNI peruano. Para obtener un DNI, deben tener el Carné de Extranjería que demuestre su residencia permanente en el país.
¿Cómo se maneja la confidencialidad de los datos personales de los candidatos en el proceso de selección en Perú?
La confidencialidad de los datos personales se debe garantizar en todo momento, cumpliendo con las regulaciones de privacidad y protección de datos en Perú.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos ambientales en Perú?
El cumplimiento normativo en la gestión de riesgos ambientales en Perú es crucial para prevenir la contaminación y proteger los ecosistemas. Las regulaciones establecen requisitos de gestión de residuos, prevención de la contaminación y evaluación de impacto ambiental.
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