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¿Cómo se adapta el KYC a las necesidades de los sectores no bancarios en Perú?
El KYC no se limita al sector bancario en Perú; también se aplica a sectores no bancarios como seguros, inmobiliarios y servicios fiduciarios. Cada sector adapta las prácticas de KYC según sus necesidades específicas, contribuyendo así a la prevención integral de actividades ilícitas en el país.
¿Cuál es la pena por narcotráfico en Perú?
El narcotráfico en Perú es un delito grave, y las penas varían según la cantidad y el tipo de drogas. Pueden incluir condenas largas de prisión y sanciones económicas significativas.
¿Puede una persona con antecedentes judiciales en Perú solicitar la rehabilitación o el perdón?
Sí, en Perú, las personas con antecedentes judiciales pueden solicitar la rehabilitación o el perdón, dependiendo de la naturaleza de los delitos y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley. Estos procesos pueden permitir la eliminación o reducción de las restricciones asociadas a los antecedentes judiciales.
¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de no innovar en Perú y cuándo se utiliza para suspender actos judiciales o administrativos?
La solicitud de medidas de no innovar se utiliza para suspender temporalmente actos judiciales o administrativos en Perú cuando existen razones de urgencia y necesidad de proteger derechos o intereses. Se busca evitar daños irreparables durante el proceso legal.
¿Cuál es la importancia de evaluar la calidad y seguridad de los alimentos en la debida diligencia para empresas de la industria alimentaria en Perú?
La debida diligencia en la industria alimentaria de Perú aborda la calidad y seguridad de los alimentos. Se revisarán prácticas de producción, cumplimiento con normativas sanitarias y programas de control de calidad. Además, se evalúan posibles riesgos relacionados con la cadena de suministro y la seguridad alimentaria.
¿Qué es la reposición y en qué casos se aplica en una demanda laboral?
La reposición implica el retorno del trabajador a su puesto de trabajo original. Se aplica en casos de despido nulo o cuando se demuestra que el despido fue injustificado.
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