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¿Cuál es la importancia de la ética empresarial en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La ética empresarial es fundamental en la verificación de listas de riesgos en Perú al garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones y operen de manera justa y transparente. La ética empresarial es esencial para mantener una buena reputación y evitar sanciones.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) en el cumplimiento normativo en Perú?
La SUNARP se encarga de registrar y publicar actos y contratos que afectan los derechos patrimoniales. El cumplimiento normativo en este ámbito involucra la legalidad de actos y contratos que se inscriben en registros públicos.
¿Cuál es el propósito principal de KYC en el sector financiero peruano?
El principal objetivo de KYC en el sector financiero peruano es prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas al garantizar la identificación y verificación de la identidad de los clientes. Esto contribuye a mantener la integridad y seguridad del sistema financiero.
¿Cómo se aborda el KYC en el sector de servicios fiduciarios en Perú?
En el sector de servicios fiduciarios, el KYC en Perú implica una revisión detallada de la estructura de la entidad, identificación de los beneficiarios finales y evaluación de la legalidad de las operaciones. Esto garantiza la transparencia en la gestión fiduciaria y previene el uso indebido de estos servicios.
¿Cuál es la estrategia de Perú para prevenir el financiamiento del terrorismo a través del sistema financiero y otras vías?
La estrategia de Perú para prevenir el financiamiento del terrorismo se centra en la identificación temprana de patrones y actividades sospechosas. Se promueven medidas de debida diligencia, y las instituciones financieras y otras entidades están obligadas a informar sobre cualquier transacción sospechosa. Además, se colabora estrechamente con agencias de seguridad y organismos internacionales para fortalecer las capacidades en la prevención del financiamiento del terrorismo.
¿Existe un sistema de puntos o calificaciones para evaluar la conducta ética de los contratistas en Perú?
Sí, en Perú, puede existir un sistema de puntos o calificaciones para evaluar la conducta ética de los contratistas [detalles sobre criterios de evaluación, ponderación de prácticas éticas]. Esto ayuda a clasificar a los contratistas según su integridad en procesos de licitación.
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