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¿Cuáles son los indicadores de riesgo utilizados para identificar a las PEP en Perú?
Los indicadores de riesgo para identificar a las PEP en Perú pueden incluir la posición gubernamental, la frecuencia de transacciones financieras, la propiedad de bienes de lujo y la actividad política.
¿Cuáles son las instituciones gubernamentales encargadas de mantener registros de antecedentes disciplinarios en el Perú?
En Perú, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial son las instituciones clave que manejan registros de antecedentes disciplinarios. Es posible realizar consultas formales a través de estos organismos para obtener información específica sobre el historial disciplinario de una persona.
¿Pueden los bienes embargados en Perú ser transferidos a un fideicomiso para su gestión?
En algunos casos, los bienes embargados en Perú pueden ser transferidos a un fideicomiso para su gestión y posterior venta. Esto suele hacerse bajo la supervisión del tribunal y con el objetivo de maximizar el valor de los bienes antes de la venta. Los fondos generados se utilizan para pagar la deuda.
¿Qué hacer si se detecta un error en la información del DNI?
En caso de detectar un error en la información del DNI, se debe presentar una solicitud de corrección en una oficina del RENIEC, acompañada de la documentación que respalde la corrección necesaria.
¿Qué es el hábeas data y cuál es su importancia en la protección de datos personales en el Perú?
El habeas data es un recurso legal que protege los derechos de privacidad y control sobre los datos personales de las personas en Perú.
¿Cómo se evalúa la capacidad de resolución de problemas en el proceso de selección en Perú?
La capacidad de resolución de problemas se evalúa mediante preguntas que presentan situaciones de trabajo o desafíos y se espera que el candidato proponga soluciones efectivas, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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