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¿Qué sucede si un deudor no cumple con la orden de embargo en Perú?
Si un deudor no cumple con una orden de embargo en Perú, se pueden tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de la deuda. Esto puede incluir la venta forzada de los bienes embargados, la imposición de multas, e incluso acciones legales para recuperar la deuda.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la gestión de riesgos y la seguridad en el sector de infraestructuras en Perú?
La debida diligencia en el sector de infraestructuras en Perú aborda la gestión de riesgos operativos, la seguridad en el lugar de trabajo y la planificación de contingencias. Se revisarán políticas de seguridad, historial de incidentes y medidas para garantizar la continuidad de las operaciones en el caso de eventos adversos.
¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la validación del cumplimiento de KYC en Perú?
Las auditorías externas desempeñan un papel fundamental en la validación del cumplimiento de KYC en Perú. Las instituciones financieras son sometidas a auditorías periódicas por parte de entidades independientes para garantizar que sus prácticas cumplan con las normativas y estándares establecidos por las autoridades reguladoras.
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa L-2 para dependientes de titulares de Visa L desde Perú?
La Visa L-2 es para dependientes, como cónyuges e hijos solteros menores de 21 años, de titulares de Visa L (intracompañía transferidos). El titular de la Visa L debe incluir a sus dependientes en la solicitud y proporcionar pruebas de la relación familiar. Los dependientes pueden solicitar la Visa L-2 en la embajada o consulado de EE.UU. US en Perú después de que el titular de la Visa L haya sido admitido. La Visa L-2 permite a los dependientes trabajar en los Estados Unidos.
¿Cómo pueden las empresas en Perú mantenerse al día con las tendencias y cambios en las listas de sanciones internacionales?
Para mantenerse al día, las empresas deben suscribirse a servicios de alerta de cumplimiento, realizar revisiones regulares de las listas de sanciones y estar atentas a las actualizaciones emitidas por agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. La vigilancia constante es clave.
¿Cuál es el proceso de reconocimiento de paternidad en casos de padres que se niegan a reconocer a sus hijos en Perú?
El proceso de reconocimiento de paternidad en casos de padres que se niegan a reconocer a sus hijos en Perú puede ser iniciado por la madre o el propio hijo. Se puede presentar una demanda ante el juez de familia, y el padre presunto será citado para realizar pruebas de paternidad, como pruebas de ADN.
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