Artículos recomendados
¿Por qué se monitorean a las PEP en Perú?
Las PEP en Perú son monitoreadas para prevenir la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la democracia.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la suspensión de la pensión mientras busca empleo?
Sí, un deudor alimentario en Perú puede solicitar la suspensión temporal de la pensión mientras busca empleo, siempre que se demuestre activa la búsqueda de trabajo y la falta de ingresos temporales.
¿Cómo se evalúan los riesgos reputacionales y éticos en la debida diligencia para empresas de consultoría en Perú?
La debida diligencia en empresas de consultoría en Perú aborda los riesgos reputacionales y éticos. Se revisan historiales de proyectos anteriores, la reputación en el mercado, y medidas para prevenir conflictos de interés. Además, se analizan políticas de ética empresarial, conformidad con regulaciones en el sector de consultoría, y la capacidad de la empresa para mantener altos estándares éticos en todas las transacciones comerciales.
¿Cómo se integra la protección de datos personales en el KYC en Perú?
La protección de datos personales se integra en el KYC en Perú mediante el cumplimiento estricto de las leyes de privacidad. Las instituciones financieras deben garantizar que la recopilación y el procesamiento de información se realicen de manera ética y segura, respetando la privacidad de los clientes.
¿Cuáles son los indicadores de riesgo utilizados para identificar a las PEP en Perú?
Los indicadores de riesgo para identificar a las PEP en Perú pueden incluir la posición gubernamental, la frecuencia de transacciones financieras, la propiedad de bienes de lujo y la actividad política.
¿Existen límites en la cantidad de salario que se puede embargar en Perú?
Sí, en Perú, existen límites legales en la cantidad de salario que puede ser embargado. La ley establece un porcentaje máximo que puede ser retenido del sueldo del deudor para garantizar que este tenga suficiente para mantener sus necesidades básicas.
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