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¿Cuáles son las implicaciones de la Ley N° 29571 sobre la Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo del Comercio Exterior en contratos de venta en Perú?
La Ley N° 29571, también conocida como "Ley de Simplificación de Trámites para la Exportación y la Promoción de la Competitividad", tiene como objetivo simplificar y promover el comercio exterior en el Perú. En contratos de venta, esta ley puede tener implicaciones en términos de procedimientos aduaneros y trámites relacionados con la exportación. Es importante estar al tanto de los requisitos y beneficios establecidos por esta ley al realizar transacciones de exportación.
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa S-1 para testigos y colaboradores en casos criminales desde Perú?
La Visa S-1 es para testigos y colaboradores en casos criminales que colaboran con las autoridades estadounidenses en la investigación o enjuiciamiento de delitos graves, como el tráfico de drogas. Para solicitarla desde Perú, un fiscal de los Estados Unidos debe presentar una petición en nombre del solicitante. La petición debe demostrar la colaboración y la importancia del testimonio. Una vez aprobado, el solicitante puede solicitar la visa en la embajada de EE.UU. UU. en Perú.
¿Cuál es la pena por el delito de usurpación de bienes inmuebles en el Perú?
La usurpación de bienes inmuebles en el Perú se castiga con sanciones económicas y multas. Las penas varían según la gravedad del delito y la ocupación ilegal de propiedades.
¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la validación del cumplimiento de KYC en Perú?
Las auditorías externas desempeñan un papel fundamental en la validación del cumplimiento de KYC en Perú. Las instituciones financieras son sometidas a auditorías periódicas por parte de entidades independientes para garantizar que sus prácticas cumplan con las normativas y estándares establecidos por las autoridades reguladoras.
¿Cómo se evalúa y mejora continuamente la efectividad de las medidas AML en Perú?
La evaluación y mejora continua de las medidas AML en Perú se logra mediante auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y evaluaciones de riesgos periódicas. Los resultados de estas evaluaciones informan ajustes y mejoras en los protocolos y procedimientos, asegurando una adaptación constante a las amenazas cambiantes del lavado de dinero.
¿Cuál es la pena por el delito de abuso de autoridad en Perú?
El abuso de autoridad en Perú, que involucra el uso indebido de poder por parte de funcionarios públicos, puede resultar en penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del abuso.
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