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¿Cómo se promueve la educación y conciencia sobre las PEP en Perú?
La promoción de la educación y conciencia sobre las PEP en Perú se lleva a cabo a través de campañas de información, capacitación de funcionarios públicos y la participación de organizaciones de la sociedad civil en la divulgación de la importancia de la supervisión.
¿Cuál es la importancia de la trazabilidad en el proceso de KYC en Perú?
La trazabilidad es fundamental en el proceso de KYC en Perú ya que permite seguir el historial de la información del cliente y las transacciones a lo largo del tiempo. Esto no solo contribuye a mantener la integridad de los registros, sino que también facilita auditorías y revisión regulatorias, fortaleciendo así el cumplimiento normativo.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes judiciales en Perú en el lugar de trabajo?
Las personas con antecedentes judiciales en Perú tienen derechos laborales, incluyendo el derecho a la no discriminación y el derecho a la presunción de inocencia. No se les puede discriminar en el empleo basándose únicamente en sus antecedentes, a menos que exista una justificación legal válida.
¿Cuál es el propósito principal de KYC en el sector financiero peruano?
El principal objetivo de KYC en el sector financiero peruano es prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas al garantizar la identificación y verificación de la identidad de los clientes. Esto contribuye a mantener la integridad y seguridad del sistema financiero.
¿Cuál es el impacto de la formación en habilidades de gestión de crisis en el proceso de selección en Perú?
La formación en habilidades de gestión de crisis puede ser valiosa en el proceso de selección en Perú, ya que indica que el candidato está preparado para enfrentar situaciones de emergencia o crisis de manera efectiva y mantener la estabilidad de la organización.
¿Cuál es el impacto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el cumplimiento de empresas en Perú?
La Ley N° 30424 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Perú establece sanciones para empresas por actos de corrupción y otros delitos. Cumplir con esta ley es esencial para evitar sanciones y proteger la reputación.
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