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¿Qué papel juega la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el cumplimiento normativo en Perú?
La SBS regula y supervisa el sistema financiero en Perú, garantizando la estabilidad y solidez de las instituciones financieras y promoviendo la protección de los derechos de los consumidores financieros.
¿Cuál es la importancia de la ética y la integridad en el cumplimiento de empresas en Perú?
La ética y la integridad son fundamentales en el cumplimiento peruano, ya que ayudan a construir la confianza, la reputación y la sostenibilidad de las empresas en un entorno ético y responsable.
¿Qué es el cumplimiento y cuál es su relevancia en el entorno empresarial en Perú?
El cumplimiento es el cumplimiento de normativas y regulaciones. En Perú, es esencial para garantizar la legalidad y ética en las operaciones empresariales.
¿Cómo se establece un programa de cumplimiento efectivo en una empresa peruana?
Un programa de cumplimiento efectivo en Perú debe incluir políticas, capacitación, seguimiento y auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de activos para las instituciones financieras en Perú?
Las instituciones financieras en Perú están obligadas a implementar una serie de medidas de prevención de lavado de activos, que incluyen la debida diligencia con los clientes, la identificación y reporte de operaciones sospechosas, la capacitación del personal y la creación de programas internos de cumplimiento. Además, deben mantener registros adecuados y estar en constante comunicación con la UIF. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones para las instituciones.
¿Cómo se incentiva la innovación ética en proyectos liderados por contratistas en Perú?
La innovación ética en proyectos liderados por contratistas en Perú se incentiva mediante [detalles sobre programas de reconocimiento, facilitación de procesos de innovación]. Esto fomenta prácticas avanzadas y responsables en el sector.
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