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¿Cómo se aborda la gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú?
La gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú implica una evaluación exhaustiva de la información del cliente y la identificación de posibles riesgos asociados. Se aplican medidas específicas para mitigar riesgos, como la verificación adicional de la fuente de los fondos y la revisión detallada de las transacciones internacionales.
¿Cuál es el proceso para obtener una licencia de operación para un negocio en Perú?
El proceso para obtener una licencia de operación para un negocio en Perú implica presentar una solicitud en la municipalidad correspondiente. Deberás cumplir con requisitos específicos, como la zonificación, seguridad y salud, y pagar las tarifas requeridas. La obtención de la licencia permite la operación legal del negocio.
¿Cuál es el procedimiento para registrar una marca de servicio en Perú?
El registro de una marca de servicio en Perú se realiza ante el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual). Debes presentar una solicitud, proporcionar la descripción de la marca de servicio y cumplir con los requisitos específicos para el registro.
¿Cuál es la pena por el delito de difamación en Perú?
La difamación en Perú se castiga con sanciones económicas y multas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la difusión de información falsa dañina sobre una persona.
¿Qué requisitos se necesitan para obtener un pasaporte biométrico en Perú?
Para obtener un pasaporte biométrico en Perú, se deben cumplir requisitos que incluyen la presentación del DNI, llenar una solicitud, pagar una tarifa y presentar documentos adicionales, como fotografías y comprobantes de pago.
¿Cómo se aborda la debida diligencia en fusiones y adquisiciones de empresas del sector farmacéutico en el Perú, considerando las regulaciones sanitarias y de propiedad intelectual?
La debida diligencia en empresas del sector farmacéutico en Perú implica la revisión de regulaciones sanitarias, certificaciones de buenas prácticas de fabricación y derechos de propiedad intelectual. Se analizan registros de cumplimiento normativo, patentes y posibles litigios relacionados con la propiedad intelectual. Además, se evalúa la capacidad de la empresa para adaptarse a cambios en la legislación sanitaria y la innovación en productos farmacéuticos.
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