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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en el monitoreo de las PEP en Perú?
La sociedad civil en el Perú juega un papel vital en la denuncia de la corrupción y el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de las PEP. La transparencia y la participación activa de la sociedad son esenciales para mantener la rendición de cuentas.
¿Cómo se realiza el trámite para obtener una cédula de extranjería en Perú?
La obtención de una cédula de extranjería en Perú se realiza ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Debes presentar una solicitud como extranjero residente, proporcionando documentación que respalde tu estatus migratorio y pagar una tarifa. La cédula de extranjería es un documento de identificación para residentes extranjeros en Perú.
¿Cómo se evalúa el cumplimiento ético y la integridad empresarial durante la debida diligencia en Perú?
La evaluación del cumplimiento ético implica examinar prácticas comerciales, códigos de conducta y la cultura corporativa. En Perú, la debida diligencia debe incluir la revisión de la ética empresarial, evitando posibles conflictos de intereses y garantizando la integridad en las operaciones.
¿Qué es la mediación familiar en Perú?
La mediación familiar es un proceso en el que un mediador neutral ayuda a las partes en conflicto, como padres en disputas de custodia, a llegar a un acuerdo sin recurrir a un litigio. En Perú, la mediación familiar es una opción común antes de acudir a los tribunales en asuntos de familia.
¿Qué sucede si un bien embargado en Perú no se vende en la subasta?
Si un bien embargado en Perú no se vende en la subasta, el tribunal puede buscar otras formas de venderlo, como realizar subastas adicionales o ajustar el precio de reserva. En última instancia, si el bien no se vende, el deudor o el titular legal puede recuperarlo, pero la deuda pendiente todavía debe ser pagada.
¿Dónde pueden las empresas acceder a la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú es la entidad responsable de mantener esta lista y proporcionar acceso a ella.
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