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¿Cómo se maneja la gestión de riesgos en el sector financiero peruano para prevenir el lavado de dinero?
La gestión de riesgos en el sector financiero peruano para prevenir el lavado de dinero se lleva a cabo mediante la implementación de modelos de evaluación de riesgos. Las instituciones financieras identifican y clasifican los riesgos asociados con sus operaciones y clientes, adaptando así sus medidas de prevención de acuerdo con el nivel de riesgo.
¿Cómo se maneja la identificación de clientes extranjeros en el KYC peruano?
En el caso de clientes extranjeros, el KYC en Perú exige la verificación de la identidad de manera exhaustiva. Se pueden solicitar documentos adicionales, como pasaportes y comprobantes de residencia en el país de origen, para garantizar la autenticidad de la información proporcionada.
¿Cuál es la relación entre las PEP y el financiamiento político en Perú?
Las PEP pueden estar involucradas en el financiamiento político, y es fundamental que este proceso sea transparente y cumpla con las regulaciones para evitar influencias indebidas en la política. La financiación ilegal puede ser una forma de corrupción.
¿Cuál es la pena por el delito de tráfico ilegal de fauna en Perú?
El ilegal de fauna en Perú es un tráfico delito que implica la captura, venta o posesión de especies protegidas de manera ilegal. Las penas pueden variar y suelen incluir prisión y multas.
¿Cuál es el proceso de incorporación de un nuevo empleado después de su selección en Perú?
El proceso de incorporación incluye la presentación de la empresa, la firma de contratos, la orientación sobre políticas y procedimientos, y la capacitación necesaria para el puesto.
¿Cuál es la relación entre la sanción de contratistas y la mejora continua de los procesos de contratación en Perú?
La sanción de contratistas está conectada a la mejora continua de los procesos de contratación [detalles sobre análisis post-sanción, ajuste de regulaciones]. Esto garantiza que las lecciones aprendidas se incorporarán para fortalecer el sistema a largo plazo.
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