Artículos recomendados
¿Cuál es el enfoque de Perú hacia la supervisión y regulación de las instituciones no financieras en la prevención del lavado de dinero?
Perú ha extendido sus medidas de prevención del lavado de dinero más allá del sector financiero, incluyendo la supervisión y regulación de instituciones no financieras. Esto implica la aplicación de requisitos de debida diligencia, informes de transacciones sospechosas y la imposición de sanciones en casos de incumplimiento, asegurando que múltiples sectores estén involucrados en la lucha contra el lavado de activos.
¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el contexto de la privacidad del solicitante en Perú?
La verificación de antecedentes en Perú se aborda con especial atención a la privacidad del solicitante. Las empresas deben obtener el consentimiento explícito del candidato antes de realizar cualquier verificación y garantizar que el proceso cumple con la legislación de protección de datos personales. Además, se promueve la transparencia en la recopilación y uso de la información durante la verificación.
¿Cómo se regula la custodia compartida en Perú?
La custodia compartida en Perú se establece en función del interés superior del niño. Los padres pueden acordar un plan de custodia compartida o, si no pueden ponerse de acuerdo, un juez tomará una decisión sobre la custodia compartida y el régimen de visitas.
¿Cuál es la importancia de la colaboración con las agencias reguladoras en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La colaboración con agencias reguladoras es esencial para garantizar el cumplimiento en la verificación de listas de riesgos. Las empresas en Perú pueden buscar orientación, informar sobre posibles violaciones y colaborar estrechamente con las autoridades para mantener un ambiente empresarial transparente y regulado.
¿Cómo pueden las empresas en Perú fortalecer sus programas de cumplimiento en la prevención del lavado de activos?
Para fortalecer los programas de cumplimiento en la prevención del lavado de activos, las empresas en Perú deben implementar medidas de debida diligencia con los clientes y realizar una evaluación de riesgos. Deben establecer políticas y procedimientos claros, capacitar a su personal en la detección de señales de alerta y mantener registros adecuados. También es esencial la cooperación con la UIF y la SBS, así como la participación en redes de información y buenas prácticas en el sector. Un programa sólido de cumplimiento es fundamental para evitar sanciones y riesgos legales.
¿Qué obligaciones financieras tienen las PEP en Perú?
Las PEP en Perú están obligadas a declarar sus activos, ingresos y pasivos, lo que se conoce como "Declaración Jurada de Intereses". Esta declaración tiene el propósito de prevenir el enriquecimiento ilícito.
Otros perfiles similares a Cruz Cerna Ed