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¿Cuál es el papel del depósito de garantía en un contrato de arrendamiento peruano?
El depósito de garantía sirve para cubrir posibles daños o deudas del arrendatario. Al finalizar el contrato, el arrendador debe devolver el depósito, deduciendo costos justificados. Es esencial detallar las condiciones de devolución en el contrato.
¿Cuál es la estrategia de Perú para enfrentar el lavado de dinero en el sector de juegos en línea y apuestas deportivas?
Perú enfrenta el lavado de dinero en el sector de juegos en línea y apuestas deportivas mediante la regulación específica y la implementación de medidas de control. Se exige una identificación rigurosa de los jugadores, se supervisan las transacciones y se colabora con operadores para prevenir el uso indebido de estas plataformas para actividades ilícitas.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de empresas pantalla por parte de las PEP en Perú?
Para prevenir el uso de pantalla de empresas, se exige una mayor transparencia en la propiedad de las empresas y se implementan regulaciones para revelar los beneficiarios reales. Esto ayuda a evitar el ocultamiento de activos por parte de las PEP.
¿Qué es el cumplimiento normativo en Perú?
El cumplimiento normativo en Perú se refiere al conjunto de leyes, regulaciones y normas que las empresas y organizaciones deben seguir para operar legalmente y éticamente en el país.
¿Cómo obtener un certificado de nacimiento en Perú?
Para obtener un certificado de nacimiento en Perú, debes presentar una solicitud en el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) o en la municipalidad de tu lugar de nacimiento. Deberás proporcionar información sobre el nacimiento y pagar una tarifa.
¿Qué recursos de capacitación y actualización están disponibles para las empresas en Perú que desean mejorar su cumplimiento en la verificación de listas de riesgos?
Las empresas pueden acceder a capacitación en cumplimiento y verificación de listas de riesgos a través de organizaciones gubernamentales, asociaciones comerciales y proveedores de servicios de cumplimiento que ofrecen cursos y seminarios.
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