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La integración de tecnologías biométricas en los procedimientos de identificación de clientes fortalece la prevención del lavado de dinero en Perú. Se utilizan huellas dactilares, reconocimiento facial u otras tecnologías biométricas para verificar la identidad de los clientes, agregando capas adicionales de seguridad y reduciendo el riesgo de suplantación de identidad.
¿Cómo se determina la capacidad económica de un deudor alimentario en Perú?
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¿Cómo se verifica la identidad de los pacientes en el ámbito de la terapia y atención psicológica en línea en Perú?
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¿Cómo se manejan los riesgos legales y regulatorios en la debida diligencia para empresas de servicios de telecomunicaciones en Perú?
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¿Cómo se garantiza la actualización constante de los procedimientos KYC en Perú?
La actualización constante de los procedimientos KYC en Perú se logra a través de revisiones periódicas de las regulaciones gubernamentales. Las instituciones financieras también participan en capacitaciones y actualizaciones regulatorias para asegurar que sus procesos de KYC estén alineados con los estándares más recientes.
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