DAVILA FLORES MANUEL - Perfil - 307323

Perfil de DAVILA FLORES MANUEL - 307323

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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En Perú, las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, juegan un papel clave en la mejora de los sistemas de detección y prevención del lavado de dinero. Estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, identificando patrones y comportamientos sospechosos con mayor precisión y rapidez.

¿Cuál es el proceso de impugnación de actos administrativos en Perú y cuándo se utiliza para cuestionar decisiones de entidades gubernamentales?

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¿Qué medidas se toman para evitar la fuga de capitales por parte de las PEP en Perú?

Para evitar la fuga de capitales por parte de las PEP en Perú, se implementan controles en las transacciones financieras internacionales y se supervisan las actividades financieras para detectar posibles transferencias ilícitas de fondos.

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