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¿Cuál es la importancia de la confidencialidad en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La confidencialidad es esencial en la verificación de listas de riesgos para proteger la información sensible recopilada durante el proceso. Las empresas deben garantizar que los datos se manejan de manera segura y se comparten solo con las partes autorizadas, cumpliendo con las leyes de privacidad y regulaciones aplicables.
¿Cómo se evalúan los aspectos fiscales durante la debida diligencia en Perú?
La revisión de aspectos fiscales en Perú implica analizar la situación tributaria de la empresa, incluyendo el cumplimiento con las obligaciones fiscales, posibles litigios fiscales y la estructura tributaria. Esto asegura que no haya pasivos fiscales no reconocidos que puedan afectar la transacción.
¿Cómo se regulan los derechos de visita de los abuelos en Perú?
Los derechos de visita de los abuelos en Perú se pueden regular a través de un acuerdo entre las partes o mediante una orden judicial. Los tribunales considerarán el bienestar del niño al determinar si se otorgan derechos de visita a los abuelos.
¿Cómo se aborda la capacitación y la concientización en el sector empresarial peruano respecto a las medidas AML?
En el sector empresarial peruano, se promueve la capacitación y concientización sobre las medidas ALD a través de programas educativos y de entrenamiento. Las empresas están incentivadas a educar a su personal sobre los riesgos del lavado de dinero, implementar políticas internas sólidas y fomentar una cultura de cumplimiento en todos los niveles organizativos.
¿Existen iniciativas para incentivar la autodenuncia de prácticas irregulares por parte de contratistas en Perú?
Sí, hay iniciativas para incentivar la autodenuncia de prácticas irregulares por parte de contratistas en Perú [detalles sobre programas de incentivos, reducción de sanciones]. Esto promueve la autorregulación y la corrección proactiva de comportamientos indebidos.
¿Cuál es la importancia de revisar la propiedad intelectual durante la debida diligencia en Perú?
La propiedad intelectual es un activo valioso para muchas empresas. En Perú, es crucial revisar las patentes, marcas registradas y derechos de autor para garantizar que la empresa objetivo posea y proteja adecuadamente sus activos intelectuales.
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