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¿Cuáles son las mejores prácticas para la capacitación del personal en KYC en las instituciones financieras peruanas?
La capacitación del personal en KYC en Perú se centra en la comprensión de las regulaciones vigentes, el uso de herramientas tecnológicas para la verificación de identidad y la sensibilización sobre la importancia de la detección y prevención de actividades ilícitas. La formación continua es clave para mantener al personal actualizado sobre los cambios en las normativas.
¿Cuál es la importancia del DNI en la identificación en el sistema educativo peruano?
El DNI en Perú es fundamental para la identificación de los estudiantes en el sistema educativo. Se utiliza para inscribirse en instituciones educativas, presentar solicitudes, solicitar becas y acceder a servicios educativos en general.
¿Existe alguna legislación específica en Perú que rija la verificación en listas de riesgos?
Si bien Perú tiene regulaciones generales de cumplimiento, como la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no existe una legislación específica que rija la verificación en listas de riesgos. Las empresas deben seguir las regulaciones generales y las directrices emitidas por las agencias reguladoras.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la gestión de riesgos operativos durante la debida diligencia en Perú?
La gestión de riesgos operativos en Perú implica evaluar la eficacia de los procesos internos, la continuidad del negocio y la preparación para crisis. Se revisan los planos de contingencia, la seguridad de la información y la resiliencia operativa para identificar posibles debilidades que puedan afectar el rendimiento a largo plazo de la empresa.
¿Cómo se promueve la competencia leal en el Perú desde la perspectiva del cumplimiento normativo?
Para promover la competencia leal, Perú tiene regulaciones antimonopolio y de defensa de la competencia que prohíben prácticas anticompetitivas, como acuerdos de precios y abuso de posición dominante.
¿Cuál es el proceso de medidas de seguridad en el sistema legal peruano y cuál es su objetivo en la protección de la sociedad?
Las medidas de seguridad son medidas impuestas a personas con enfermedades mentales peligrosas para proteger a la sociedad y al propio individuo. Buscan un equilibrio entre el tratamiento y la seguridad pública.
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