ECHENIQUE ESTRADA GUISELA PAOL - Perfil - 417334

Perfil de ECHENIQUE ESTRADA GUISELA PAOL - 417334

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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Para fortalecer los programas de cumplimiento en la prevención del lavado de activos, las empresas en Perú deben implementar medidas de debida diligencia con los clientes y realizar una evaluación de riesgos. Deben establecer políticas y procedimientos claros, capacitar a su personal en la detección de señales de alerta y mantener registros adecuados. También es esencial la cooperación con la UIF y la SBS, así como la participación en redes de información y buenas prácticas en el sector. Un programa sólido de cumplimiento es fundamental para evitar sanciones y riesgos legales.

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El cumplimiento normativo en la protección de los derechos del consumidor en Perú asegura que los productos y servicios ofrecidos cumplan con estándares de calidad y seguridad, y que los consumidores reciban información precisa y transparente sobre los mismos.

¿Cómo tramitar un permiso de residencia permanente en Perú?

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