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¿Qué medidas de prevención específicas existen para combatir el lavado de activos en sectores como la minería ilegal en Perú?
La minería ilegal es una fuente importante de lavado de activos en Perú. Para combatir este problema, se han implementado medidas específicas, como la regulación de la comercialización de minerales y metales preciosos. Las empresas en el sector minero deben cumplir con requisitos de debida diligencia y trazabilidad para evitar la compra de minerales provenientes de actividades ilegales. Además, se han establecido controles para prevenir la exportación de minerales sin la debida documentación y autorización. La supervisión activa es fundamental para evitar el lavado de activos en este sector.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales del cumplimiento normativo en Perú?
El cumplimiento normativo en Perú puede tener implicaciones fiscales, como la deducción de gastos relacionados con el cumplimiento, pero también puede generar sanciones fiscales si se descubren irregularidades.
¿Cómo pueden las empresas en Perú mitigar los riesgos asociados con la exposición a transacciones internacionales en sus procesos de verificación de listas de riesgos?
Las empresas pueden mitigar los riesgos a través de la debida diligencia en la selección de socios comerciales internacionales, el monitoreo constante de transacciones y el uso de sistemas de verificación global. También es importante tener planes de respuesta a incidentes en caso de problemas.
¿Cuáles son las consideraciones legales en un contrato de venta de bienes o servicios de tecnología financiera (Fintech) en Perú?
Los contratos de venta de bienes o servicios de tecnología financiera (Fintech) en Perú deben considerar regulaciones específicas relacionadas con los servicios financieros y la tecnología. Estos contratos deben establecer cláusulas que regulen los servicios ofrecidos, los plazos de entrega, los precios y las responsabilidades de las partes. Además, es importante cumplir con las regulaciones financieras y de protección al consumidor en el sector Fintech, incluyendo las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT) es esencial en estos contratos.
¿Qué medidas se toman para prevenir el nepotismo en la contratación pública en el ámbito municipal en Perú?
Para prevenir el nepotismo en la contratación pública a nivel municipal en Perú, se establecen regulaciones que prohíben la contratación de familiares cercanos de las autoridades municipales y se supervisan los procesos de selección de personal.
¿Qué medidas toma el gobierno peruano para promover el cumplimiento de KYC?
El gobierno peruano, a través de la SBS y otras entidades reguladoras, establece normativas y directrices claras para promover el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras. Además, se llevan a cabo auditorías periódicas para garantizar el apego a estas normas.
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