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¿Cómo se evalúan los aspectos fiscales durante la debida diligencia en Perú?
La revisión de aspectos fiscales en Perú implica analizar la situación tributaria de la empresa, incluyendo el cumplimiento con las obligaciones fiscales, posibles litigios fiscales y la estructura tributaria. Esto asegura que no haya pasivos fiscales no reconocidos que puedan afectar la transacción.
¿Cómo se verifica la identidad de los trabajadores en el sector de la energía y recursos naturales en Perú?
En el sector de la energía y recursos naturales en Perú, la validación de identidad de los trabajadores se realiza mediante la revisión de documentos de identificación y la comprobación de su elegibilidad para trabajar en proyectos energéticos y de recursos naturales. Esto es fundamental para garantizar que los trabajadores cumplan con los requisitos de seguridad y estén autorizados para desempeñar sus funciones.
¿Dónde pueden las empresas acceder a la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú es la entidad responsable de mantener esta lista y proporcionar acceso a ella.
¿Cuál es la pena por el delito de resistencia a la autoridad en Perú?
La resistencia a la autoridad en Perú se castiga con penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la oposición a la autoridad legal.
¿Qué tipos de documentos de identificación se utilizan en Perú?
En Perú, los tipos de documentos de identificación más comunes son el DNI (Documento Nacional de Identidad) y el pasaporte. El DNI es el documento de identificación más utilizado por los ciudadanos peruanos.
¿Cuáles son los pasos para liberar un embargo en Perú?
Los pasos para liberar un embargo en Perú generalmente incluyen el pago de la deuda pendiente, así como los costos y gastos asociados. Una vez que se realiza el pago completo, se solicita al tribunal la liberación de los bienes embargados. El proceso varía según el tipo de embargo y el contexto legal específico.
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